Ранее благодаря лазейке в законе сложилась порочная практика, когда деньги выводились в теневой оборот на основании фиктивных медиативных соглашений, которые удостоверял нотариус. По данным Росфинмониторинга, благодаря такой схеме злоумышленники отмывали около 3 миллиардов рублей в год. Принятый законопроект позволит остановить незаконные финансовые операции благодаря новым функциям института нотариата.

Теперь нотариусы будут обязаны запрашивать у кредитной организации документы, подтверждающие перечисление заемщику денежных средств. Подлинность представленных данных можно будет проверить по запросу в банк через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Изменения позволят проверять реальность финансовых обязательств и повысят эффективность национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.