Мошенническую схему по легализации «черного дохода» с помощью заключённого медиативного соглашения выявила Тушинская межрайонная прокуратура города Москвы.

Нотариусом было удостоверено медиативное соглашение, согласно которому юридическое лицо обязалось перечислить физическому лицу 20 млн.рублей задолженности в связи с невыполнением условий договора по подбору земельного участка для строительства магазина. Как утверждала нотариус, ею были проведены все необходимые проверочные мероприятия и не было оснований полагать сделку притворной и, соответственно, оповещать о подозрениях Росфинмониторинг.

Однако, в результате проверки прокуратурой были выяснены факты, дающие все основания для признания указанной сделки мошеннической схемой.

Заключившее медиативное соглашение Общество с ограниченной ответственностью не имело сотрудников и официального дохода. По данным ЕГРЮЛ в перечень видов деятельности организации подбор и покупка земельных участков не входит. Кроме того, указанный в соглашении договор был расторгнут сторонами досрочно, и требование о возврате денежных средств было предъявлено до истечения срока договора. Также прокуратура обратила внимание на юный возраст участника сделки, что тоже должно было насторожить нотариуса.

Стоит отметить, что судья снисходительно отнесся к назначению наказания, учитывая личность нотариуса и обстоятельства дела. Виновной «повезло», если можно так сказать, получить штраф всего 30 тыс.руб.

Судебное дело № 05-0079/175/2023

Фото: Freepik