Медиативные соглашения по имущественным спорам будут под особым вниманием у нотариусов

Росфинмониторинг указал перечень сделок, в отношении которых нотариусами будут применяться «антиотмывочные» меры.

Медиативные соглашения по имущественным спорам будут под особым вниманием у нотариусов

В список вошли медиативные соглашения, предметом которых является урегулирование споров имущественного характера. Выявление схем с использованием медиативных соглашений для прикрытия незаконных операций уже не раз фигурировало в судебной практике. В том числе, известны случаи привлечения нотариусов к административной ответственности за удостоверение медиативных соглашений с преступной целью.

Нововведение направлено на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и преследует цель искоренения мошеннических схем, прикрытых медиацией. 



Теги: Росфинмониторинг, мошенники, медиативные соглашения, легализация доходов, нотариусы