Бизнес-махинации с использованием медиативного соглашения

По информации от Федеральной службы по финансовому мониторингу, случаи обналичивания денежных средств с использованием соглашений, заключаемых сторонами в результате применения процедуры медиации, набирают серьезные обороты.

Бизнес-махинации с использованием медиативного соглашения

По данным, опубликованным в статье «Известия» со ссылкой на ЦБ России, объемы нелегальных операций, реализуемых с помощью исполнительных документов уже достигли 25 млрд рублей, что на 60% превышает значения 2019 года. Прирост случаев применения таких мошеннических бизнес-схем в первом полугодии 2021-го составил 70%, по сравнению с предыдущими двумя кварталами.


Взаимодействие сторон происходит по следующему сценарию — компания, у которой сформировалась задолженность перед кредиторами, обязуется выплатить полагающиеся суммы по оглашению, заключенному сторонами в результате применения процедуры медиации.

Кредиторы предоставляют нотариально удостоверенный документ банку, получают деньги и далее обналичивают их.


Такие банки, как «Открытие», Росбанк и Крымский РНКБ уже подтвердили факт использование подозрительных схем по обналичиванию денежных средств.


Росфинмониторинг настоятельно рекомендует медиаторам проверять организации, являющиеся сторонами спора, на наличие у них признаков технических компаний. В качестве примера, нужно обратить внимание на то, когда создана компания, ведет ли фактически она свою деятельность, насколько реалистично выглядят взаимоотношения сторон в соответствии с масштабом бизнеса. Бдительная проверка со стороны медиатора поможет предотвратить использование медиативного соглашения в незаконных целях.


Институт медиации продолжает свое активное развитие и имплементацию в разные сферы деятельности человека. Тренд по альтернативному внесудебному урегулированию спора задается спросом общества на получение быстрых выгодных решений, сокращение временных и финансовых издержек в разрешении конфликтов. Любые взаимодействия сторон, которые связывают денежные обязательства, могут стать предметом мошеннических действий. Задача медиатора, в данном случае, заключается в том, чтобы вовремя идентифицировать участника с фиктивными намерениями и принять все необходимые меры по предупреждению заключения медиативного соглашения в целях проведения теневых операций с применением исполнительных документов.




Теги: медиативное соглашение, росфинмониторинг, медиатор, признаки технических компаний, нотариальное заверение